公司重视董事会的多元化程度和独立性。董事会由9名董事组成，其中女性董事1名，独立董事3名。我们的董事具备企业经营、质量管理、产品研发、风险投资和财务管理、资产评估和企业风险内控、数字经济与电子商务领域等多元的经验背景。董事会下设审计与内控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略与ESG委员会四个专门委员会。审计与内控委员会由3名独立董事组成，提名委员会和薪酬与考核委员会各包含2名独立董事，并由独立董事担任主任委员，战略与ESG委员会包含2名独立董事。

相关政策：南京钢铁股份有限公司董事会多元化声明

公司薪酬结构设计的总体原则为“对内具有公平性、对外具有竞争力”，并坚持以价值贡献导向。中高层管理人员实行年薪制，并设计与市场化运行机制配套的考核激励政策。公司高管薪酬由固定薪酬和浮动薪酬组成。根据公司《高管绩效考核实施细则》，按年度开展绩效考评，签订个人年度绩效计划书，在指标设计上，注重当期业绩目标和中长期战略目标相结合，生产经营业绩指标与ESG指标等可持续发展指标相配套。高管薪酬浮动部分根据年度绩效结果确定。

公司实施有效的风险管理与内部控制，推进风险分级、分类管理，采取风险预警机制、重点项目过程检查机制和基层单位赋能机制等多项风险控制措施，切实提升风险管控能力。公司还充分利用大数据、云计算、区块链和人工智能等技术，持续强化数字化技术应用和赋能业务能力，形成了“事前”“事中”“事后”为一体的立体化智慧风险防范体系，全面加强风险预防、过程监督、管理赋能及整改闭环工作。

公司遵守商业道德规范，不断加强廉洁经营工作。公司发布“廉洁南钢”宣言，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，不断强化“不敢腐、不能腐、不想腐”的“三不”体系建设，携手员工、供应商等合作伙伴，共同构建风清气正的政治生态与诚信阳光的经营生态。

“廉洁南钢”宣言

依法诚信合规，维护公平竞争；恪守职业道德，杜绝贿赂腐败；
崇尚敬业阳光，做到忠诚干净；持续改进生态，打造廉洁南钢。

公司建立完善的举报机制，制定了《员工举报受理管理办法》等举报受理制度，受理包括商业贿赂、徇私舞弊在内的各类违法违纪相关信息线索。公司保密和匿名举报机制不仅针对内部员工，还向承包商、合资企业和合作伙伴等外部利益相关方开放。公司对举报人的基本信息及举报内容严格保密，禁止任何单位和个人以任何借口阻拦、压制或打击报复举报人。
举报热线：025-57074396；025-57072977
举报邮箱：lzdcb@njsteel.com.cn

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